證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2013-008
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第二屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2013年3月28日以現(xiàn)場會議方式召開第二屆董事會第二十五次會議。會議通知及議案等文件已于2013年3月16日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，本次會議應到會董事12名，實際到會董事8名，其中副董事長王延輝先生因出差，委托董事長尹明善先生投票，董事尹喜地先生因出差，委托董事長尹明善先生投票，董事陳雪松先生因出差，委托董事陳巧鳳女士投票，獨立董事王巍先生因出差，委托獨立董事郭孔輝先生投票。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議以記名投票的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
1、審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年度董事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會審議。
2、審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年度總裁工作報告的議案》
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
3、審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年度財務決算報告的議案》
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會審議。
4、審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年度利潤分配的議案》
公司2012年度利潤分配的預案為按2012年12月31日公司951,445,087股總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利190,289,017.4元。
本次利潤預案實施后母公司未分配利潤為128,341,008.82元，全部結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會審議。
5、審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年度報告正文及摘要的議案》
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
6、審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年度關(guān)聯(lián)交易發(fā)生情況的議案》
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對（關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微和陳雪松回避表決）。
本議案尚需提交2012年度股東大會審議。
7、審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2013年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》
表決結(jié)果：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對（關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微和陳雪松回避表決）。
本議案尚需提交2012年度股東大會審議，有關(guān)該議案的詳細內(nèi)容見《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于2013年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的公告》（公告編號：臨2013-009）。
8、審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2013年度對內(nèi)部子公司提供擔保額度的議案》
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會審議，有關(guān)該議案的詳細內(nèi)容見《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2013年度對內(nèi)部子公司提供擔保額度的公告》（公告編號：臨2013-010）。
9、審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年度募集資金使用和存放情況專項報告的議案》
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告。
10、審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司使用閑置募集資金暫時用于補充流動資金的議案》
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會審議，有關(guān)該議案的詳細內(nèi)容見《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司使用閑置募集資金暫時用于補充流動資金的公告》（公告編號：臨2013-011）。
11、審議通過了《關(guān)于聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮榱Ψ珜崢I(yè)（集團）股份有限公司2013年度審計機構(gòu)的議案》
提議聘請?zhí)旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮楣?font face="Times New Roman">2013年度審計機構(gòu)，聘期為1年。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
本議案尚需提交2012年度股東大會審議。
12、審議通過了《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司進一步優(yōu)化機構(gòu)設(shè)置的議案》
提議為進一步完善公司機構(gòu)設(shè)置，將原物流管理部升級為物流中心。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
13、審議通過了《關(guān)于召開力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2012年度股東大會的議案》
提議就前述相關(guān)議案以及第二屆董事會第二十三次會議審議通過的相關(guān)議案的審議，于2013年4月19日（星期五）上午9:30，在重慶力帆乘用車有限公司辦公樓會議室（地址為重慶市北部新區(qū)金開大道1539號）召開公司2012年度股東大會。
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
有關(guān)該議案的詳細內(nèi)容見《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于召開2012年度股東大會的通知》（公告編號：臨2013-012）。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二〇一三年三月二十八日
