證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2016-010
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力帆股份”或“公司”）第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2016年2月19日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，于2016年2月23日（星期二）以通訊方式召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事16名，實(shí)際參會(huì)董事16名，會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊方式召開(kāi)的會(huì)議不涉及主持人及現(xiàn)場(chǎng)列席人員。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以通訊表決的方式審議通過(guò)了以下議案，形成決議如下：
審議通過(guò)了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司下屬子公司力帆集團(tuán)重慶萬(wàn)光新能源科技有限公司增資的議案》
根據(jù)公司新能源戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，同意由公司的下屬子公司重慶力帆乘用車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“力帆乘用車”）以現(xiàn)金9 億元對(duì)公司的全資子公司力帆集團(tuán)重慶萬(wàn)光新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)光新能源”）進(jìn)行增資。增資完成后，力帆集團(tuán)重慶萬(wàn)光新能源科技有限公司注冊(cè)資本由人民幣2,000萬(wàn)元增至92,000萬(wàn)元，力帆乘用車持有萬(wàn)光新能源97.83%的股權(quán)，力帆股份間接持有萬(wàn)光新能源100%的股權(quán)。詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司下屬子公司力帆集團(tuán)重慶萬(wàn)光新能源科技有限公司增資的公告》（公告編號(hào)：臨2016-011）。
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二O一六年二月二十四日
