證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2016-004
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2016年1月22日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事，于2016年1月26日（星期二）以通訊方式召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事6名，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事6名，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊方式召開的會(huì)議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，形成決議如下：
1. 審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司控股子公司2016年度提供產(chǎn)品銷售金融合作相關(guān)擔(dān)保事宜的議案》
同意力帆股份及其子公司為解決在公司產(chǎn)品銷售過程中信譽(yù)良好且具備銀行貸款條件的汽車經(jīng)銷商的付款問題，由力帆股份的子公司、汽車經(jīng)銷商和指定銀行簽署合作協(xié)議，向指定銀行申請授信總額不超過36億元。本次授信用于公司2016年度的經(jīng)銷商向銀行申請銀行承兌匯票，并由力帆股份的子公司為經(jīng)銷商提供保證金差額擔(dān)保或?qū)?jīng)銷商的庫存車輛進(jìn)行回購，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司控股子公司2016年度提供產(chǎn)品銷售金融合作相關(guān)擔(dān)保事宜的公告》（公告編號(hào)：臨2016-006）。
表決結(jié)果：6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司最近一次召開的股東大會(huì)審議。
2. 審議通過了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于前次非公開發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
同意將前次非公開發(fā)行股票中的42,892萬元暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限不超過6個(gè)月（自公司董事會(huì)決議之日起計(jì)算），詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于前次非公開發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2016-007）。
表決結(jié)果： 6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二O一六年一月二十七日
