證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2016-100
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于新增2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次新增2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)須經(jīng)公司最近一次召開(kāi)的股東大會(huì)批準(zhǔn)
● 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司是必要的，符合公司的實(shí)際情況和公司利益，未損害全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益，不影響公司獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)亦未因上述關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴
一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
公司于2016年12月26日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，審議通過(guò)上述關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳衛(wèi)、陳巧鳳、尹喜地、尹索微和陳雪松回避表決，本議案尚需提交最近一次召開(kāi)的股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
獨(dú)立董事意見(jiàn)：公司新增2016年度日常關(guān)聯(lián)交易是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格是參照市場(chǎng)定價(jià)協(xié)商制定，定價(jià)公允、合理，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不影響公司的獨(dú)立性，也不存在損害公司和股東利益的行為。在董事會(huì)表決過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，符合法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，表決程序合法有效，符合公司全體股東的利益。
（二）本次新增日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況
2016年度公司及下屬子公司擬向關(guān)聯(lián)方重慶盼達(dá)汽車租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶盼達(dá)”）新增如下日常關(guān)聯(lián)交易，具體預(yù)計(jì)情況如下：
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新增關(guān)聯(lián)交易類別 |
關(guān)聯(lián)交易類別 |
關(guān)聯(lián)人 |
預(yù)計(jì)發(fā)生金額 （元） |
本年度已實(shí)際發(fā)生金額（元） |
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向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品及提供勞務(wù) |
為盼達(dá)用車研發(fā)“車聯(lián)網(wǎng)”系統(tǒng)并提供網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)服務(wù) |
重慶盼達(dá) |
5,000,000 |
4,200,000 |
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提供換電服務(wù) |
5,000,000 |
4,390,000 |
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向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)產(chǎn)品及接受勞務(wù) |
租賃辦公用車 |
重慶盼達(dá) |
300,000 |
256,000 |
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合計(jì) |
10,300,000 |
8,846,000 |
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二、 關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況
公司名稱：重慶盼達(dá)汽車租賃有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：915000003395837275
注冊(cè)地：重慶市北部新區(qū)經(jīng)開(kāi)園金開(kāi)大道1539號(hào)
法定代表人：尹明善
成立日期：2015年5月27日
注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)范圍：汽車租賃；汽車中介服務(wù)；商務(wù)信息咨詢；婚慶禮儀服務(wù)；會(huì)務(wù)服務(wù)；展覽展示服務(wù)；汽車維修服務(wù)（取得相關(guān)行政許可后，在許可范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）；為非營(yíng)運(yùn)車輛提供代駕服務(wù)；車輛清洗服務(wù)（不含維修）；停車場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)；銷售：汽車及汽車零配件、摩托車及摩托車零配件。
2015年8月19日，重慶盼達(dá)汽車租賃有限公司已取得《中華人民共和國(guó)道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證》（渝交運(yùn)管許可字500402006932號(hào)），經(jīng)營(yíng)范圍：小型客車租賃經(jīng)營(yíng)。
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
單位：人民幣萬(wàn)元
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股東姓名或名稱 |
認(rèn)繳出資額 |
出資方式 |
出資比例 |
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重慶力帆控股有限公司 |
600 |
貨幣 |
60% |
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陳衛(wèi) |
200 |
貨幣 |
20% |
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高鈺 |
200 |
貨幣 |
20% |
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總計(jì) |
1,000 |
- |
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最近一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2016年9月30日末總資產(chǎn)717,168,945.07元、凈資產(chǎn)-29,399,057.03元、營(yíng)業(yè)收入2,064,481.22元、凈利潤(rùn)-36,351,483.96元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
重慶盼達(dá)系公司控股股東重慶力帆控股有限公司持股60%，公司董事長(zhǎng)尹明善先生擔(dān)任該公司執(zhí)行董事，前述關(guān)聯(lián)人符合《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第八條第（二）規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
三、 關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容及定價(jià)依據(jù)
（一） 本次關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1、公司為重慶盼達(dá)提供“車聯(lián)網(wǎng)”技術(shù)咨詢服務(wù)主要為互聯(lián)網(wǎng)租車業(yè)務(wù)管理平臺(tái)、車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、租車業(yè)務(wù)手機(jī)APP等軟硬件產(chǎn)品，價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格確定，為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益。
2、公司為重慶盼達(dá)提供專業(yè)換電服務(wù)、車載電池保養(yǎng)服務(wù)、應(yīng)急救援服務(wù)是公司新能源換電模式在汽車租賃行業(yè)的嘗試，與公司新能源戰(zhàn)略目標(biāo)一致，有利于換電技術(shù)的推廣，也能為公司創(chuàng)造穩(wěn)定的收益。
3、公司向重慶盼達(dá)租賃辦公用車的主要原因?yàn)榻档凸珓?wù)用車的成本，由公司根據(jù)市場(chǎng)定價(jià)向重慶盼達(dá)統(tǒng)一租賃辦公用車，既可以保證公司日常用車需求，又能節(jié)約燃油能耗，降低辦公費(fèi)用。
（二）本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)依據(jù)
上述關(guān)聯(lián)交易涉及公司日常經(jīng)營(yíng)行為，交易均以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，遵循公平、公正、公允的定價(jià)原則，交易雙方協(xié)商定價(jià)。具體交易價(jià)格如下：
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新增關(guān)聯(lián)交易類別 |
關(guān)聯(lián)交易類別 |
關(guān)聯(lián)人 |
單價(jià)（含稅） |
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向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品及提供勞務(wù) |
為盼達(dá)用車研發(fā)“車聯(lián)網(wǎng)”系統(tǒng)并提供網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)服務(wù) |
重慶盼達(dá) |
11元/天/臺(tái) |
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提供換電服務(wù) |
2.4元/度 |
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向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)產(chǎn)品及接受勞務(wù) |
租賃辦公用車 |
重慶盼達(dá) |
600元/月/臺(tái) |
四、 關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易屬于關(guān)聯(lián)方正常的采購(gòu)，本次關(guān)聯(lián)交易可發(fā)揮公司與關(guān)聯(lián)方的協(xié)同效應(yīng)，符合公司推行的新能源發(fā)展戰(zhàn)略及整體利益。本次關(guān)聯(lián)交易中公司與關(guān)聯(lián)方按照公平、公開(kāi)、公正、合理的原則協(xié)商確定交易價(jià)格，交易價(jià)格采取參照市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行定價(jià)，并以具體合同明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，該類關(guān)聯(lián)交易不存在損害上市公司或中小股東利益的情形。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年十二月二十七日
l 報(bào)備文件
（一） 第三屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議
（二） 獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
