證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2016-099
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會第三十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆董事會第三十七次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2016年12月16日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，于2016年12月26日（星期一）以現(xiàn)場方式召開第三屆董事會第三十七次會議。本次會議應參會董事16名，實際參會董事16名，本次會議由董事長尹明善先生主持，部分監(jiān)事會及高級管理人員列席會議，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議以現(xiàn)場會議表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一） 審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于子公司與重慶盼達汽車租賃有限公司新增2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：10票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳衛(wèi)、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松回避表決。此議案尚需提交公司最近一次股東大會審議。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于新增2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易事項的公告》（公告編號：臨2016-100）。
獨立董事意見：公司新增2016年度日常關(guān)聯(lián)交易是生產(chǎn)經(jīng)營過程發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易價格是參照市場定價協(xié)商制定，定價公允、合理，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不影響公司的獨立性，也不存在損害公司和股東利益的行為。在董事會表決過程中，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，符合法律法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，表決程序合法有效，符合公司全體股東的利益。
（二） 審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于修訂與重慶力帆財務有限公司簽署<金融服務協(xié)議>的議案》
表決結(jié)果：10票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。關(guān)聯(lián)董事尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微、陳雪松、尚游回避表決。此議案尚需提交公司最近一次股東大會審議。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于修訂與重慶力帆財務有限公司簽署<金融服務協(xié)議>的公告》（公告編號：臨2016-101）。
獨立董事意見：公司與財務公司修訂《金融服務協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易事項審議程序合法、有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。該項修訂系隨著財務公司金融服務功能的拓展、以及根據(jù)公司與財務公司的近年金融合作實際情況調(diào)整了財務公司將給予力帆股份綜合授信額度以及公司存放在財務公司存款額度，并修改了《金融服務協(xié)議》，本次修訂不會影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常開展，不會對上市公司產(chǎn)生不利影響，未損害公司及中小股東的利益，符合公司全體股東的利益，同意公司與財務公司修訂《金融服務協(xié)議》。
（三） 審議通過了《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于對外投資新設子公司力帆新能源汽車有限公司的議案》
表決結(jié)果：16票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司關(guān)于對外投資新設子公司力帆新能源汽車有限公司的公告》（公告編號：臨2016-102）。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二〇一六年十二月二十七日
