力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告
證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2017-002
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第三屆監(jiān)事會第二十五次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2017年1月6日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事，于2017年1月9日（星期一）以通訊方式召開第三屆監(jiān)事會第二十五次會議。本次會議應(yīng)參會監(jiān)事6名，實(shí)際參會監(jiān)事6名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，形成決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2017年度開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》
表決結(jié)果： 6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，此議案尚需提交公司最近一次股東大會審議。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2017年度開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》（公告編號：臨2017-003）。
（二）審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司控股子公司2017年度提供產(chǎn)品銷售金融合作相關(guān)擔(dān)保事宜的議案》
表決結(jié)果： 6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，此議案尚需提交公司最近一次股東大會審議。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于控股子公司2017年度提供產(chǎn)品銷售金融合作相關(guān)擔(dān)保事宜的公告》（公告編號：臨2017-004）。
（三）審議通過了《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2017年度對控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》
表決結(jié)果： 6票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，此議案尚需提交公司最近一次股東大會審議。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2017年度對控股子公司提供擔(dān)保額度的公告》（公告編號：臨2017-005）。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會
二O一七年一月十日
