證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2018-129
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第四屆監(jiān)事會第十六次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2018年12月14日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事，于2018年12月17日（星期一）以通訊表決方式召開第四屆監(jiān)事會第十六次會議。本次會議應(yīng)參會監(jiān)事5名，實(shí)際參會監(jiān)事5名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊表決方式召開的會議不涉及主持人及現(xiàn)場列席人員。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司全資子公司重慶力帆乘用車有限公司自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)及采用公允價值模式計(jì)量的議案》；
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司最近一次股東大會審議。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于全資子公司自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)的公告》（公告編號：臨2018-130）。
（二）審議通過《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于前次非公開發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》。
公司本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和公司《募集資金專項(xiàng)管理制度》等相關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，不會影響募集資金項(xiàng)目的建設(shè)和募集資金的使用，符合公司和全體股東的利益，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會同意公司使用部分閑置募集資金1,000萬元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限為自公司董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過12個月，到期歸還至相應(yīng)募集資金專用賬戶。
表決結(jié)果：5票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于前次非公開發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：臨2018-131）。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會
2018年12月18日
