證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號(hào)：臨2018-128
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）本次第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2018年12月14日以傳真或電子郵件方式送達(dá)各位董事，于2018年12月17日（星期一）以通訊表決方式召開第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事17名，實(shí)際參會(huì)董事17名，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。通訊表決方式召開的會(huì)議不涉及主持人及現(xiàn)場(chǎng)列席人員。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議以通訊表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于變更公司注冊(cè)地址暨修訂<公司章程>的議案》；
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬將注冊(cè)地址由重慶市沙坪壩區(qū)上橋張家灣60號(hào)變更為重慶市北部新區(qū)金山大道黃環(huán)北路2號(hào)。同時(shí)，公司擬對(duì)變更注冊(cè)地址所涉及的《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。此議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：17票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。
（二）審議通過《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司全資子公司重慶力帆乘用車有限公司自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)及采用公允價(jià)值模式計(jì)量的議案》；
表決結(jié)果：17票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。此議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì)審議。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于全資子公司自用房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)的公告》（公告編號(hào)：臨2018-130）。
獨(dú)立董事意見：公司采用公允價(jià)值對(duì)投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量是目前國際通行的計(jì)量方法，能夠客觀、全面地反映公司投資性房地產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值。公司目前投資性房地產(chǎn)項(xiàng)目所在區(qū)域，有活躍的房地產(chǎn)交易市場(chǎng)，可以取得同類或類似房地產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格及其他相關(guān)信息，具有可操作性。公司投資性房地產(chǎn)的計(jì)量方法，能夠真實(shí)、客觀地反映公司資產(chǎn)價(jià)值，符合公司及所有股東的利益，同意公司采用公允價(jià)值對(duì)投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。
（三）審議通過《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于前次非公開發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；
表決結(jié)果：17票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于前次非公開發(fā)行A股股票閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：臨2018-131）。
獨(dú)立董事意見：公司本次使用前次非公開發(fā)行股票閑置募集資金1,000萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，緩解流動(dòng)資金需求壓力，提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本。本次募集資金的使用不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關(guān)規(guī)定的要求，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們同意公司使用閑置募集資金1,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
（四）審議通過《關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司出售全資子公司重慶力帆汽車有限公司股權(quán)的議案》。
同意公司作價(jià)6.5億元將所持重慶力帆汽車有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予重慶新帆機(jī)械設(shè)備有限公司并與其簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，同時(shí)授權(quán)經(jīng)營層在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議框架內(nèi)負(fù)責(zé)后續(xù)價(jià)款支付、交割安排及就未盡事宜簽署補(bǔ)充協(xié)議（如有）。
表決結(jié)果：17票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。此議案尚需提交公司最近一次股東大會(huì)審議。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于出售重慶力帆汽車有限公司100%股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：132）。
獨(dú)立董事意見：公司出售重慶力帆汽車有限公司100%股權(quán)是適應(yīng)行業(yè)發(fā)展形勢(shì)，有利于優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)業(yè)附加值，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高上市公司的管理效率、資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，加快公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，符合公司和全體股東的利益。本次交易以標(biāo)的公司評(píng)估值作為定價(jià)的基礎(chǔ)，交易價(jià)格公平、合理，未損害公司及廣大中小股東利益。同意本次交易。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2018年12月18日
