證券代碼：
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 關(guān)于
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
一、 股東大會(huì)有關(guān)情況
1. 股東大會(huì)類型和屆次：
2. 股東大會(huì)召開日期：2020年5月29日
3. 股權(quán)登記日
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股份類別 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
股權(quán)登記日 |
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Ａ股 |
601777 |
力帆股份 |
2020/5/14 |
二、 增加臨時(shí)提案的情況說明
1. 提案人：重慶力帆控股有限公司
公司已于 1.《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案》； 2.《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于控股股東以資抵債暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。2. 提案程序說明
3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容
三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于2020年4月30日 公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。
四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。
(一)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：
召開地點(diǎn)：
(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)： 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 至 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(三)股權(quán)登記日
原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。
(四)股東大會(huì)議案和投票股東類型
序號(hào) 議案名稱 投票股東類型 A股股東 1 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 √ 2 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 √ 3 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 √ 4 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年年度報(bào)告正文及摘要的議案 √ 5 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度利潤分配方案的議案 √ 6 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況的議案 √ 7 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案 √ 8 關(guān)于聘請?zhí)旌鈺?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √ 9 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于公司與全資子公司重慶力帆乘用車有限公司為重慶新能源汽車融資租賃有限公司銀行借款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 10 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2020年度對下屬子公司提供擔(dān)保額度的議案 √ 11 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司為張家港保稅區(qū)國際汽車城有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 12 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司接受控股股東、實(shí)際控制人為公司和下屬子公司擔(dān)保及提供反擔(dān)保的議案 √ 13 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2019年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 √ 14 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 15 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于控股股東以資抵債暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 上述議案1至議案13已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過，披露時(shí)間為2020年4月30日；議案14、議案15已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過，披露時(shí)間為2020年5月19日。披露媒體為《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。 2、特別決議議案： 3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案： 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案： 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱： 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：
特此公告。
l 報(bào)備文件
（一）股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲委托____________________先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月29日召開的貴公司2019年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：___________________
委托人持優(yōu)先股數(shù)：___________________
委托人股東帳戶號(hào)：___________________
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán) 1 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 2 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 3 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 4 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年年度報(bào)告正文及摘要的議案 5 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度利潤分配方案的議案 6 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況的議案 7 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案 8 關(guān)于聘請?zhí)旌鈺?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 9 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于公司與全資子公司重慶力帆乘用車有限公司為重慶新能源汽車融資租賃有限公司銀行借款提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案 10 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2020年度對下屬子公司提供擔(dān)保額度的議案 11 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司為張家港保稅區(qū)國際汽車城有限公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案 12 關(guān)于力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司接受控股股東、實(shí)際控制人為公司和下屬子公司擔(dān)保及提供反擔(dān)保的議案 13 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2019年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案 14 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案 15 力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于控股股東以資抵債暨關(guān)聯(lián)交易的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
