證券代碼：601777 證券簡稱：*ST力帆 公告編號：臨2020-130
債券代碼：136291 債券簡稱：16力帆02
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司管理人
關(guān)于控股股東及參股公司等十一家公司實質(zhì)合并重整計劃
獲得法院裁定批準(zhǔn)的公告
本公司管理人及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
l 重慶市第五中級人民法院（以下簡稱“重慶五中院”）于2020年11月30日裁定批準(zhǔn)力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱“力帆股份”或“公司”）控股股東重慶力帆控股有限公司和力帆股份參股公司重慶力帆財務(wù)有限公司以及控股股東9家關(guān)聯(lián)公司重慶匯洋控股有限公司、重慶盼達汽車租賃有限公司、 重慶力帆置業(yè)有限公司、重慶潤歐實業(yè)有限公司、重慶潤益實業(yè)有限公司、重慶揚帆商貿(mào)有限公司、重慶春如商貿(mào)有限公司、重慶裕途商貿(mào)有限公司、 重慶力帆礦產(chǎn)品有限公司（以下簡稱“力帆控股等十一家公司”）實質(zhì)合并重整計劃，并終止力帆控股等十一家公司實質(zhì)合并重整程序。
l 若力帆控股等十一家公司不能執(zhí)行或者不執(zhí)行力帆控股等十一家公司實質(zhì)合并重整計劃的，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第九十三條的規(guī)定，法院有權(quán)裁定終止重整計劃的執(zhí)行，宣告力帆控股等十一家公司破產(chǎn)。如果力帆控股等十一家公司被宣告破產(chǎn)，將被實施破產(chǎn)清算。
l 重慶五中院裁定批準(zhǔn)《力帆實業(yè)（集團）股份有限公司重整計劃》（以下簡稱“《重整計劃》”）并終止力帆股份重整程序。若公司順利完成《重整計劃》執(zhí)行，將有助于改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。若公司不能執(zhí)行或者不執(zhí)行《重整計劃》的，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第九十三條的規(guī)定，法院有權(quán)裁定終止重整計劃的執(zhí)行，宣告公司破產(chǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實施破產(chǎn)清算，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第14.3.1條第（十二）項的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。
l 即使公司順利完成《重整計劃》執(zhí)行，但公司后續(xù)經(jīng)營和財務(wù)指標(biāo)如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的要求，公司股票仍存在被實施退市風(fēng)險警示或終止上市的風(fēng)險。
法院分別于2020年8月11日、8月21日裁定受理力帆股份控股股東重慶力帆控股有限公司、力帆股份參股公司重慶力帆財務(wù)有限公司以及重慶匯洋控股有限公司等力帆股份控股股東的9家關(guān)聯(lián)公司，共計十一家公司重整，并于8月21日分別指定力帆系企業(yè)清算組擔(dān)任力帆控股等十一家公司重整案管理人。2020年8月28日，法院裁定力帆控股等十一家公司進行實質(zhì)合并重整。具體內(nèi)容詳見公司披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）的《管理人關(guān)于控股股東及參股公司被法院裁定實質(zhì)合并重整的公告》（公告編號：臨2020-096）。
一、法院裁定批準(zhǔn)重整計劃并終止重整程序
力帆控股等十一家公司實質(zhì)合并重整案第二次債權(quán)人會議及出資人組會議于2020年11月27日召開，第二次債權(quán)人會議表決通過了《重慶力帆控股有限公司等十一家公司實質(zhì)合并重整計劃（草案）》，出資人組也表決通過了《重慶力帆控股有限公司等十一家公司實質(zhì)合并重整計劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案》。
根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》第八十四條、第八十六條的相關(guān)規(guī)定，力帆控股等十一家公司實質(zhì)合并重整案管理人于2020年11月27日向重慶五中院提交了裁定批準(zhǔn)力帆控股等十一家公司實質(zhì)合并重整計劃的申請。2020年12月1日，力帆控股等十一家公司實質(zhì)合并重整案管理人收到重慶五中院作出的（2020）渝05破166號之三《民事裁定書》，裁定批準(zhǔn)力帆控股等十一家公司實質(zhì)合并重整計劃，并終止力帆控股等十一家公司實質(zhì)合并重整程序。
二、風(fēng)險提示
（一）若力帆控股等十一家公司不能執(zhí)行或者不執(zhí)行力帆控股等十一家公司實質(zhì)合并重整計劃的，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第九十三條的規(guī)定，法院有權(quán)裁定終止重整計劃的執(zhí)行，宣告力帆控股等十一家公司破產(chǎn)。如果力帆控股等十一家公司被宣告破產(chǎn)，將被實施破產(chǎn)清算。
（二）若公司不能執(zhí)行或者不執(zhí)行《重整計劃》的，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第九十三條的規(guī)定，法院有權(quán)裁定終止重整計劃的執(zhí)行，宣告公司破產(chǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司將被實施破產(chǎn)清算，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第14.3.1條第（十二）項的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險。
（三）即使公司順利完成《重整計劃》執(zhí)行，但公司后續(xù)經(jīng)營和財務(wù)指標(biāo)如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)的要求，公司股票仍存在被實施退市風(fēng)險警示或終止上市的風(fēng)險。
公司發(fā)布的信息以在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）刊登的公告為準(zhǔn)。敬請廣大投資者關(guān)注公司公告信息，謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司管理人
2020年12月2日
