證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：*ST力帆 公告編號(hào)：臨2021-014
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于修改《公司章程》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）于2021年1月22日以通訊表決方式召開(kāi)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>的議案》。
鑒于公司擬變更公司名稱及股權(quán)激勵(lì)回購(gòu)事宜將減少公司注冊(cè)資本和總股本數(shù)。為此，擬相應(yīng)修改《公司章程》相關(guān)條款如下：
|
原條款 |
修改后條款 |
|
第四條 公司注冊(cè)名稱： （中文）力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 （英文）LIFAN INDUSTRY（GROUP）CO.,LTD. |
第四條 公司注冊(cè)名稱： （中文）力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司 （英文）Lifan Technology (Group) Co., Ltd. |
|
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣4,527,931,300元。 |
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣4,500,000,000元。 |
|
第十九條 公司股份總數(shù)為4,527,931,300股，均為普通股。 |
第十九條 公司股份總數(shù)為4,500,000,000股，均為普通股。 |
|
第一條 為維護(hù)力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。 |
第一條 為維護(hù)力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。 |
|
第二條 公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司。 公司在重慶市工商行政管理局（以下簡(jiǎn)稱“重慶市工商局”）注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼915000006220209463。 |
第二條 公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司。 公司在重慶市市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼915000006220209463。 |
|
第六十七條 股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)（公司有兩位或兩位以上副董事長(zhǎng)的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長(zhǎng)主持）主持，副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。 監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由監(jiān)事會(huì)副主席主持，監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。 股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。 召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過(guò)半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開(kāi)會(huì)。 |
第六十七條 股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)（公司有兩位或兩位以上副董事長(zhǎng)的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長(zhǎng)主持）主持，副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。 監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。 股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。 召開(kāi)股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過(guò)半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開(kāi)會(huì) |
|
第一百一十九條 董事會(huì)由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3人。設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1至2 人。 |
第一百一十九條 董事會(huì)由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3人。設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人。 |
|
第一百四十四條 公司設(shè)總裁（總經(jīng)理）1名，由董事會(huì)聘任或解聘。 公司設(shè)副總裁（副總經(jīng)理）若干名，由董事會(huì)聘任或解聘。 公司總裁（總經(jīng)理）、副總裁（副總經(jīng)理）、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為公司高級(jí)管理人員。 |
第一百四十四條 公司設(shè)總裁（總經(jīng)理）1名，由董事會(huì)聘任或解聘。 公司設(shè)副總裁（副總經(jīng)理），由總裁提名，董事會(huì)聘任或解聘。 公司總裁（總經(jīng)理）、副總裁（副總經(jīng)理）、董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人為公司高級(jí)管理人員。 |
|
第二百一十四條本章程以中文書(shū)寫(xiě)，其他任何語(yǔ)種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí)，以在重慶市工商局最近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)。
|
第二百一十四條 本章程以中文書(shū)寫(xiě)，其他任何語(yǔ)種或不同版本的章程與本章程有歧義時(shí)，以在重慶市市場(chǎng)監(jiān)督管理局最近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)。 |
除上述修改外，《公司章程》的其他條款不作修改，上述修改《公司章程》的議案經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)后，尚需提交公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
特此公告。
力帆實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2021年1月23日
