證券代碼：601777 證券簡稱：ST力帆 公告編號：臨2021-028
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議通知及議案等文件已于2021年3月30日以電子郵件方式送達各位監(jiān)事，并于2021年4月9日（星期五）以現(xiàn)場會議方式召開。本次會議應(yīng)參會監(jiān)事3名，實際參會監(jiān)事3名，本次會議由監(jiān)事會主席龍珍珠女士主持。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議以現(xiàn)場表決的方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
（一）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年度監(jiān)事會工作報告的議案》
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（二）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年度財務(wù)決算報告的議案》
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（三）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年年度報告正文及摘要的議案》；
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（四）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年度利潤分配方案的議案》；
經(jīng)天衡會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2020年度歸屬于母公司的凈利潤58,103,794.46元，加上年初未分配利潤-3,102,530,488.25元，扣除提取的法定盈余公積0.00元后，2020年末可供分配利潤為-3,044,426,693.79元。鑒于公司2020年末可供分配利潤為負數(shù)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定，2020年度擬不進行利潤分配（含現(xiàn)金分紅和股票股利分配），不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（五）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于募集資金投資項目終止并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》；
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于募集資金投資項目終止并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：臨2021-029）。
（六）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年度募集資金存放和使用情況專項報告的議案》；
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（七）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易實施情況及2021年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案》；
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易實施情況及2021年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的公告》（公告編號：臨2021-030）。
（八）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年度內(nèi)部控制評價報告的議案》；
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（九）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2021年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》；
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
（十）審議通過了《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年度資產(chǎn)處置及計提資產(chǎn)減值準備的議案》；
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。此議案尚需提交公司2020年年度股東大會審議。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《力帆科技（集團）股份有限公司關(guān)于2020年度資產(chǎn)處置及計提資產(chǎn)減值準備的公告》（公告編號：臨2021-032）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司監(jiān)事會
2021年4月10日
