力帆科技（集團）股份有限公司獨立董事
關于第五屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
根據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《力帆科技（集團）股份有限公司章程》的有關規(guī)定，作為力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，基于獨立判斷立場，就公司第五屆董事會第十一次會議相關事項發(fā)表獨立意見如下：
一、關于公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的獨立意見
1、公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”、“本激勵計劃”）及其摘要的擬定、審議流程符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、公司不存在《管理辦法》等法律、法規(guī)禁止實施股權激勵計劃的情形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格。
3、本激勵計劃所確定的首次授予激勵對象均符合《公司法》《證券法》及《公司章程》有關任職資格的規(guī)定，亦符合公司業(yè)務發(fā)展的實際需要。同時，全體激勵對象不存在《管理辦法》等有關法律、法規(guī)規(guī)定的禁止獲授限制性股票的情形，激勵對象的主體資格合法、有效。
4、公司《激勵計劃（草案）》及其摘要的內容符合《公司法》《管理辦法》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定，對各激勵對象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予額度、授予日期、授予條件、授予價格、限售期、解除限售期、解除限售條件等）事項未違反有關法律、法規(guī)的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益。
5、公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔?；蛉魏纹渌攧召Y助的計劃或安排。
6、關聯董事已根據《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程中的有關規(guī)定對相關議案回避表決。
7、公司實施本激勵計劃有利于健全公司的激勵、約束機制，提高公司可持續(xù)發(fā)展能力，增強公司管理團隊及骨干員工對實現公司持續(xù)、健康發(fā)展的責任感、使命感，從而提升公司業(yè)績，不會損害公司及全體股東的利益。
經過認真審閱本激勵計劃，我們認為本激勵計劃可以健全公司長效激勵機制，促進公司員工利益與公司長遠利益的趨同；有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，不會損害公司及全體股東的利益。因此，我們同意公司實施本激勵計劃，并將本激勵計劃有關議案提交股東大會審議。
二、關于公司《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的獨立意見
我們對公司《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》（以下簡稱“《考核管理辦法》”）的相關情況進行了認真核查與了解，我們認為：
本激勵計劃公司層面業(yè)績指標為凈利潤增長率及營業(yè)收入增長率。上述業(yè)績考核指標充分考慮了公司的經營環(huán)境、行業(yè)狀況，以及公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略等因素的綜合影響，指標設定合理、科學。
除公司層面業(yè)績考核外，公司對激勵對象個人還設置了嚴密的績效考核，能夠對激勵對象的工作績效作出較為準確、全面的綜合評價。公司將根據激勵對象前一年度績效考評結果，確定激勵對象個人是否達到解除限售的條件。
對公司而言，業(yè)績考核指標的設定兼顧了激勵對象、公司和股東的利益，有利于吸引和留住優(yōu)秀人才，提高公司的市場競爭力以及可持續(xù)發(fā)展能力，從而實現公司階段性發(fā)展目標和中長期戰(zhàn)略規(guī)劃；對激勵對象而言，業(yè)績考核目標具有可實現性和較好的激勵作用。
綜上，我們認為本激勵計劃的《考核管理辦法》指標明確、可操作性強，有助于提升公司競爭力，也有助于增加公司對行業(yè)內人才的吸引力，為公司核心隊伍的建設起到積極的促進作用，同時對激勵對象有較強的約束效果，能夠達到本激勵計劃的考核目的。因此，我們同意將相關議案提交公司股東大會審議。
獨立董事：肖翔、任曉常、竇軍生
2022年8月17日
