證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2022-027
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第九次會議于2022年8月17日（星期三）以通訊表決方式召開，本次會議通知及議案等文件已于2022年8月16日以電子郵件方式送達各位監(jiān)事，本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆科技(集團)股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》和《力帆科技(集團)股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）摘要公告》（公告編號：2022-028）。
（二）審議通過《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆科技(集團)股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
（三）審議通過《關(guān)于公司<2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單>的議案》
公司監(jiān)事會對《2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》進行核查后認為：公司2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）擬首次授予的激勵對象具備《公司法》《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等規(guī)定的激勵對象條件，符合公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵對象范圍，其作為本激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
公司將通過內(nèi)部公示激勵對象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會將在充分聽取公示意見后，于公司2022年第一次臨時股東大會審議本激勵計劃前5日披露對激勵對象名單的審核意見及公示情況說明。
表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《力帆科技(集團)股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單》。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司監(jiān)事會
2022年8月18日
