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力帆科技(集團(tuán))股份有限公司 第五屆董事會第二十四次會議決議公告
發(fā)布時間:2023-08-29     |     點(diǎn)擊量:

 證券代碼:601777         證券簡稱力帆科技       公告編號:臨2023-045

 

力帆科技(集團(tuán))股份有限公司

第五屆董事會第二十四次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

一、董事會會議召開情況

力帆科技(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十四次會議于2023年828(星期一)通訊表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023825網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事會議應(yīng)出席董事9名,實際出席董事9名。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

 

二、董事會會議審議情況

會議審議并通過了以下議案:         

(一)《關(guān)于補(bǔ)充調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán),2票回避。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。

同意對關(guān)聯(lián)方杭州優(yōu)行科技有限公司追加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額100,000萬元整(含實際執(zhí)行已經(jīng)超出部分)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計總金額由1,147,770萬元相應(yīng)增加至1,247,770萬元。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于補(bǔ)充調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》(公告編號:2023-047

獨(dú)立董事對此事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見,具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露相關(guān)文件。

本議案追加的預(yù)計金額將與公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過的《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》進(jìn)行合并調(diào)整,合并調(diào)整后的新議案《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案(修改后)》將提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊載的力帆科技(集團(tuán))股份有限公司2023年第三次臨時股東大會資料。

 

(二)《關(guān)于2023年第三次臨時股東大會延期的議案》

表決結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權(quán),0票回避。

同意公司定于2023年9月6日召開2023年第三次臨時股東大會延期至2023年913召開,審議合并調(diào)整后的《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案(修改后)》。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于2023年第三次臨時股東大會的延期公告(公告編號:2023-048。

 

    特此公告。

 

 

力帆科技(集團(tuán))股份有限公司董事會

                                  2023829

 

 

 

l 報備文件

公司第五屆董事會第二十四次會議決議

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