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力帆科技(集團(tuán))股份有限公司 關(guān)于2023年第三次臨時股東大會的延期公告
發(fā)布時間:2023-08-29     |     點(diǎn)擊量:

 證券代碼:601777        證券簡稱:力帆科技        公告編號:2023-048 

 

力帆科技(集團(tuán))股份有限公司

關(guān)于2023年第次臨時股東大會的延期公告

 

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

重要內(nèi)容提示:

會議延期后的召開時間:2023年9月13日

 

一、 原股東大會有關(guān)情況

1. 原股東大會的類型和屆次

2023年第次臨時股東大會

2. 原股東大會召開日期:2023年9月6日

3. 原股東大會股權(quán)登記日

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權(quán)登記日

A股

601777

力帆科技

2023/8/31

 

二、 股東大會延期原因

力帆科技(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“公司”)2023年8月21日召開第五屆董事會第二十三次會議、第五屆監(jiān)事會第十九次會議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》,同意公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額由802,570萬元調(diào)整為1,147,770萬元,并擬于2023年9月6日召開2023年第三次臨時股東大會進(jìn)行審議。相關(guān)公告已于2023年8月22日在上海證券交易所網(wǎng)站及指定媒體上披露。

因上述議案中的關(guān)聯(lián)方杭州優(yōu)行科技有限公司2023年度實(shí)際執(zhí)行的日常關(guān)聯(lián)交易金額已經(jīng)超出年度預(yù)計(jì)金額,需對其追加預(yù)計(jì)金額100,000萬元整(含實(shí)際執(zhí)行已經(jīng)超出部分),公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總金額由1,147,770萬元相應(yīng)增加至1,247,770萬元。2023年8月28日,公司召開第五屆董事會第二十四次會議、第五屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了該事項(xiàng),并將追加的預(yù)計(jì)金額與前述《關(guān)于補(bǔ)充調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》進(jìn)行合并調(diào)整。

鑒于上述調(diào)整,根據(jù)《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定,公司決定將原定于2023年9月6日召開的2023年第三次臨時股東大會延期至2023年9月13日召開,審議合并調(diào)整后的《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案(修改后)》。

三、 延期后股東大會的有關(guān)情況

1. 延期后的現(xiàn)場會議的日期、時間

召開的日期時間:2023年9月13日  14點(diǎn) 00

2. 延期后的網(wǎng)絡(luò)投票起止日期和投票時間

網(wǎng)絡(luò)投票的起止時間:自2023年9月13日

2023年9月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

3. 延期召開的股東大會股權(quán)登記日不變,其他相關(guān)事項(xiàng)參照公司2023年8月22日刊登的公告(公告編號:2023-044。

4. 股東大會議案和投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案(修改后)》

            

 

              力帆科技(集團(tuán))股份有限公司董事會

2023年8月29日 

 

                                                 

報備文件

1. 《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議決議》

2. 《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議決議》

3. 《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十九次次會議決議》

4. 《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司第五屆監(jiān)事會第二十次次會議決議》

 

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