證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2023-041
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2023年8月21日（星期一）以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2023年8月11日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席林川先生召集并主持。本次會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于2023年半年度報(bào)告正文及摘要的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2023年半年度報(bào)告》及《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要》。
監(jiān)事會(huì)審核意見：公司2023年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；公司2023年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映了公司2023年半年度經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2023年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
（二）《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意對(duì)公司（包含下屬分、子公司）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)進(jìn)行調(diào)整，新增關(guān)聯(lián)方蘇州優(yōu)行千里網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、吉利汽車集團(tuán)有限公司、領(lǐng)克投資有限公司，新增向關(guān)聯(lián)方提供服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易類別，并將關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額由802,570萬(wàn)元調(diào)整為1,147,770萬(wàn)元。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-042）。
本議案尚需提交公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（三）《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司增資的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。
同意公司與全資子公司重慶萬(wàn)光新能源科技有限公司及重慶力帆資產(chǎn)管理有限公司共同以債轉(zhuǎn)股方式對(duì)重慶睿藍(lán)汽車制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“睿藍(lán)制造”）增資30.69億元人民幣。增資完成后，睿藍(lán)制造的注冊(cè)資本將由 21.1億元人民幣增加至51.8億元人民幣。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司增資的公告》（公告編號(hào)：臨2023-043）。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年8月22日
l 報(bào)備文件
公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議
