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力帆科技(集團(tuán))股份有限公司 第五屆董事會第二十三次會議決議公告
發(fā)布時間:2023-08-22     |     點擊量:

 證券代碼:601777         證券簡稱力帆科技       公告編號:臨2023-040

 

力帆科技(集團(tuán))股份有限公司

第五屆董事會第二十三次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

一、董事會會議召開情況

力帆科技(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十三次會議于2023年821(星期一)現(xiàn)場方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023811網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事。會議應(yīng)出席董事9名,實際出席董事9名,會議由董事長周宗成先生召集并主持。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

 

二、董事會會議審議情況

會議審議并通過了以下議案:         

(一)關(guān)于2023年半年度報告正文及摘要的議案

表決結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權(quán),0票回避。

詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露《力帆科技團(tuán))股份有限公司2023年度報告《力帆科技團(tuán))股份有限公司2023年度報告摘要

 

(二)《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

表決結(jié)果:7票同意,0票反對,0票棄權(quán),2票回避。關(guān)聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。

同意公司(包含下屬分、子公司)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計進(jìn)行調(diào)整,新增關(guān)聯(lián)方蘇州優(yōu)行千里網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、吉利汽車集團(tuán)有限公司、領(lǐng)克投資有限公司,新增向關(guān)聯(lián)方提供服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易類別,并將關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額由802,570萬元調(diào)整為1,147,770萬元。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》(公告編號:2023-042。

獨立董事對此事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露相關(guān)文件。

議案尚需提交公司2023第三次臨時股東大會審議

 

(三)《關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司增資的議案》

表決結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權(quán),0票回避。

同意公司與全資子公司重慶萬光新能源科技有限公司重慶力帆資產(chǎn)管理有限公司共同以債轉(zhuǎn)股方式對重慶睿藍(lán)汽車制造有限公司(以下簡稱“睿藍(lán)制造”)增資30.69億元人民幣。增資完成后,睿藍(lán)制造注冊資本將由 21.1億元人民幣增加51.8億元人民幣。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于以債轉(zhuǎn)股方式向全資子公司增資的公告》(公告編號:2023-043。

 

(四)《關(guān)于全資子公司力帆國際(控股)有限公司股權(quán)進(jìn)行內(nèi)部轉(zhuǎn)讓的議案》

表決結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權(quán),0票回避。

同意公司受讓全資子公司重慶力帆實業(yè)(集團(tuán))進(jìn)出口有限公司持有的力帆國際(控股)有限公司(以下簡稱“力帆國際”)100%股權(quán)。公司董事會授權(quán)經(jīng)營層辦理力帆國際股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉及的所有事項,包括但不限于簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議、支付轉(zhuǎn)讓款項、備案變更申請等事宜。

 

(五)《關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果:9票同意,0票反對,0票棄權(quán),0票回避。

同意公司于2023年9614:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室召開力帆科技(集團(tuán))股份有限公司2023年第次臨時股東大會。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》(公告編號:2023-044。

 

    特此公告。

 

 

力帆科技(集團(tuán))股份有限公司董事會

                                  2023822

 

 

l 報備文件

公司第五屆董事會第二十三次會議決議

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