證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2023-063
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十二次會議于2023年11月27日（星期一）以通訊方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2023年11月24日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位監(jiān)事，會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：臨2023-064）
審核意見：公司本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等法律法規(guī)及公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“本激勵計劃”或《激勵計劃》）的有關(guān)規(guī)定。董事會關(guān)于本次回購注銷限制性股票的審議程序符合相關(guān)規(guī)定，合法有效。公司回購股份的資金全部為自有資金，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會影響公司管理團(tuán)隊(duì)與核心骨干的勤勉盡職，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上，同意本次回購注銷部分限制性股票事項(xiàng)。
（二）《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予第一期解除限售條件成就的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予第一期解除限售條件成就的公告》（公告編號：臨2023-065）。
審核意見：根據(jù)公司《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，本激勵計劃首次授予第一個限售期屆滿，業(yè)績指標(biāo)等解除限售條件已經(jīng)部分達(dá)成，本激勵計劃首次授予第一期的解除限售條件已經(jīng)成就，同意公司對符合解除限售條件的激勵對象按規(guī)定解除限售，并為其辦理相應(yīng)的解除限售手續(xù)。
（三）《關(guān)于取消授予2022年限制性股票激勵計劃預(yù)留限制性股票的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃預(yù)留權(quán)益失效的公告》（公告編號：臨2023-066）。
審核意見：公司本次取消授予本激勵計劃預(yù)留限制性股票事項(xiàng)，符合《管理辦法》及公司《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況。同意公司取消本激勵計劃預(yù)留權(quán)益的授予。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會
2023年11月28日
