證券代碼：601777 證券簡(jiǎn)稱：力帆科技 公告編號(hào)：臨2023-062
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2023年11月27日（星期一）以通訊方式召開。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2023年11月24日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
（一）《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，1票回避。董事長(zhǎng)周宗成先生為激勵(lì)對(duì)象，在本議案投票中回避表決。
根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，因部分激勵(lì)對(duì)象離職及2022年度公司層面業(yè)績(jī)考核未完全達(dá)到本激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的首次授予第一期考核目標(biāo)值，同意公司回購(gòu)注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)757.8699萬(wàn)股，應(yīng)支付的回購(gòu)價(jià)款約1,959萬(wàn)元。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：臨2023-064）。
獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（二）《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一期解除限售條件成就的議案》
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，1票回避。董事長(zhǎng)周宗成先生為激勵(lì)對(duì)象，在本議案投票中回避表決。
同意對(duì)滿足本激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一期解除限售條件的263名激勵(lì)對(duì)象所獲授的2,110.0071萬(wàn)股限制性股票按規(guī)定解除限售，并為其辦理相應(yīng)的解除限售手續(xù)。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一期解除限售條件成就的公告》（公告編號(hào)：臨2023-065）。
獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
（三）《關(guān)于取消授予2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票的議案》
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，1票回避。董事長(zhǎng)周宗成先生為激勵(lì)對(duì)象，在本議案投票中回避表決。
鑒于本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留限制股票期限已滿，公司未能在規(guī)定期限內(nèi)明確預(yù)留權(quán)益的激勵(lì)對(duì)象，根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)，同意取消授予預(yù)留限制性股票1,800萬(wàn)股。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留權(quán)益失效的公告》（公告編號(hào)：臨2023-066）。
獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2023年11月28日
