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力帆科技(集團(tuán))股份有限公司 第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間:2023-11-28     |     點(diǎn)擊量:

 證券代碼:601777         證券簡(jiǎn)稱力帆科技       公告編號(hào):臨2023-062

 

力帆科技(集團(tuán))股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

 

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

力帆科技(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2023年1127(星期通訊方式召開。本次會(huì)議通知及議案等文件已于20231124網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事,會(huì)議應(yīng)出席董事9名,實(shí)際出席董事9名。本次會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

 

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案:         

(一)《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》

表決結(jié)果:8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),1票回避。董事長(zhǎng)周宗成先生為激勵(lì)對(duì)象,在本議案投票中回避表決。

根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》(以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”)及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,因部分激勵(lì)對(duì)象離職及2022年度公司層面業(yè)績(jī)考核未完全達(dá)到本激勵(lì)計(jì)劃設(shè)定的首次授予第一期考核目標(biāo)值,同意公司回購(gòu)注銷已授予但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)757.8699萬(wàn)股,應(yīng)支付的回購(gòu)價(jià)款約1,959萬(wàn)元。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告(公告編號(hào):2023-064

獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

議案尚需提交公司2023第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

 

(二)《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一期解除限售條件成就的議案》

表決結(jié)果:8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),1票回避。董事長(zhǎng)周宗成先生為激勵(lì)對(duì)象,在本議案投票中回避表決。

同意對(duì)滿足本激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一期解除限售條件的263名激勵(lì)對(duì)象所獲授的2,110.0071萬(wàn)股限制性股票按規(guī)定解除限售,并為其辦理相應(yīng)的解除限售手續(xù)。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予第一期解除限售條件成就的公告》(公告編號(hào):2023-065

獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

 

(三)《關(guān)于取消授予2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留限制性股票的議案》

表決結(jié)果:8票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),1票回避。董事長(zhǎng)周宗成先生為激勵(lì)對(duì)象,在本議案投票中回避表決。

鑒于本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留限制股票期限已滿,公司未能在規(guī)定期限內(nèi)明確預(yù)留權(quán)益的激勵(lì)對(duì)象,根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán),同意取消授予預(yù)留限制性股票1,800萬(wàn)股。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留權(quán)益失效的公告(公告編號(hào):2023-066。

獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見

 

    特此公告。

 

 

                        力帆科技(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

                                   20231128

 

 

 

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