證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2024-002
力帆科技（集團）股份有限公司
第五屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十八次會議于2024年1月15日（星期一）在公司11樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合視頻通訊的方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2024年1月12日以網(wǎng)絡方式送達各位董事。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長周宗成先生召集并主持，全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
（一）《關于董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》
1. 提名周宗成先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
2. 提名胡景兵先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
3. 提名劉金良先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
4. 提名戴慶先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
5. 提名王夢麟女士為公司第六屆董事會非獨立董事候選人
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
6. 提名周充先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意提名周宗成先生、胡景兵先生、劉金良先生、戴慶先生、王夢麟女士、周充先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，非獨立董事任期自公司股東大會審議通過之日起三年。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：臨2024-004）。
公司提名委員會對上述非獨立董事候選人的任職資格進行了審核，認為上述候選人符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的董事任職資格。
本議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。
（二）《關于董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事候選人的議案》
1. 提名肖翔女士為公司第六屆董事會獨立董事候選人
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
2. 提名任曉常先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
3. 提名竇軍生先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意提名肖翔女士、任曉常先生、竇軍生先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，獨立董事任期自公司股東大會審議通過之日起三年。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：臨2024-004）。
公司提名委員會對上述獨立董事候選人的任職資格進行了審核，認為上述候選人均符合《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。
本議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。
（三）《關于與浙江吉潤汽車有限公司簽訂股東協(xié)議暨關聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權，2票回避。關聯(lián)董事劉金良先生、戴慶先生回避表決。
同意公司與控股子公司重慶睿藍汽車科技有限公司及其少數(shù)股東浙江吉潤汽車有限公司共同簽訂股東協(xié)議，進一步約定股東之間權利義務等事項。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于與浙江吉潤汽車有限公司簽訂股東協(xié)議暨關聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2024-005）。
公司獨立董事專門會議對本議案進行了審核，全體獨立董事一致同意。
本議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。
（四）《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權，0票回避。
同意公司于2024年1月31日14:00在重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號力帆研究院11樓會議室召開力帆科技（集團）股份有限公司2024年第一次臨時股東大會。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集團）股份有限公司關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2024-006）。
特此公告。
力帆科技（集團）股份有限公司董事會
2024年1月16日
