證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2024-004
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會
鑒于力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會任期將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司開展董事會換屆選舉工作。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。經(jīng)公司股東、第五屆董事會提名，提名委員會對第六屆董事會董事候選人任職資格進(jìn)行審查，公司于2024年1月15日召開第五屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨立董事候選人的議案》，提名周宗成先生、胡景兵先生、劉金良先生、戴慶先生、王夢麟女士、周充先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，提名肖翔女士、任曉常先生、竇軍生先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。（董事候選人簡歷見附件1）
第六屆董事會董事任期自公司2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。
二、監(jiān)事會
鑒于公司第五屆監(jiān)事會任期將屆滿，根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司開展監(jiān)事會換屆選舉工作。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名，股東代表監(jiān)事2名。公司于2024年1月15日召開第五屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人的議案》，提名林川先生、彭家虎先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人（監(jiān)事候選人簡歷見附件2）。
第六屆監(jiān)事會監(jiān)事任期自公司2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。
三、其他說明
經(jīng)審核，上述董事、監(jiān)事候選人不存在《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入且尚未解除的情況，不存在被上海證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事期限尚未屆滿的情況，亦未曾受過中國證監(jiān)會、證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰和懲戒，符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格。此外，獨立董事候選人具備豐富的專業(yè)知識，其教育背景、工作經(jīng)歷和專業(yè)經(jīng)驗均能夠勝任獨立董事的職責(zé)要求，符合《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》規(guī)定的有關(guān)獨立董事任職資格及獨立性的相關(guān)要求。
為保證公司董事會、監(jiān)事會的正常運作，在公司2024年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生第六屆董事會、監(jiān)事會成員之前，第五屆董事會、監(jiān)事會仍依據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)職責(zé)。
公司第五屆董事會、監(jiān)事會成員在任職期間勤勉盡責(zé)，為促進(jìn)公司規(guī)范運作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對各位董事、監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會
2024年1月16日
附件1：董事候選人簡歷
周宗成，男，1975年6月出生，研究生學(xué)歷。曾任浙江豪情汽車制造有限公司總裝廠生產(chǎn)管理科科長、總裝廠助理，浙江金剛汽車有限公司總裝分廠廠長、生產(chǎn)部部長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、黨委書記，浙江銘島鋁業(yè)有限公司總裁、董事長，楓盛汽車科技集團(tuán)有限公司副總裁；現(xiàn)任力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司黨委書記、董事長、總裁。
胡景兵，男，1968年5月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師。曾任重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)勞動人事局副局長，安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室主任，勞動和社會保障局局長，重慶北部新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局局長，重慶兩江新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局局長、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)局（招商合作局）黨組書記、局長，兼任重慶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)勞動人事局副局長、交通局副局長，重慶北部新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊大隊長；現(xiàn)任重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理。
劉金良，男，1966年6月出生，本科學(xué)歷。曾任吉利集團(tuán)副總裁兼浙江吉利控股集團(tuán)汽車銷售有限公司總經(jīng)理，浙江吉利摩托車銷售有限公司總經(jīng)理，寧波美日汽車銷售有限公司總經(jīng)理，寧波銘泰汽車銷售租賃連鎖有限公司總經(jīng)理，曹操出行董事長；現(xiàn)任易易互聯(lián)科技有限公司CEO，蔚星科技有限公司董事長，杭州朗歌科技有限公司董事長，重慶幸福千萬家科技有限公司董事長，曹操出行董事，力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事。
戴慶，男，1983年9月出生，研究生學(xué)歷。曾任浙江豪情汽車制造公司財務(wù)部會計、科長及部長，成都高原汽車工業(yè)有限公司財務(wù)部部長，浙江吉利控股集團(tuán)有限公司財務(wù)管理部部長，吉利汽車集團(tuán)有限公司副CFO兼經(jīng)營管理高級總監(jiān)；現(xiàn)任吉利汽車集團(tuán)有限公司高級副總裁兼CFO，力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事。
王夢麟，女，1984年4月出生，中級經(jīng)濟(jì)師，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任兩江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)部經(jīng)理、投資部副經(jīng)理，重慶廣泰投資集團(tuán)投資運營部副部長，在經(jīng)濟(jì)、投資等領(lǐng)域有豐富工作經(jīng)驗；現(xiàn)任重慶兩江股權(quán)投資基金管理有限公司副總經(jīng)理，重慶保稅港區(qū)股份公司董事，重慶渝高科技公司董事，力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事。
周充，男，1982年8月出生，高級經(jīng)濟(jì)師，研究生學(xué)歷，畢業(yè)于西南財經(jīng)大學(xué)，稅收學(xué)碩士，金融學(xué)博士。曾就職于重慶工商大學(xué)、重慶海關(guān)、平安銀行重慶分行，兼具高校、政府機(jī)關(guān)綜合部門及市場化金融機(jī)構(gòu)從業(yè)背景；現(xiàn)任重慶兩江股權(quán)投資基金管理有限公司副總經(jīng)理，力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事，重慶大學(xué)、西南大學(xué)、重慶工商大學(xué)研究生導(dǎo)師。
肖翔，女，1970年3月出生，博士，教授，博士生導(dǎo)師，北京市教學(xué)名師，注冊會計師。曾任北京交通大學(xué)經(jīng)管學(xué)院會計系書記、副主任；現(xiàn)任北京交通大學(xué)中東歐研究中心主任，北京交通大學(xué)中國企業(yè)競爭力研究中心副主任，唐山港集團(tuán)股份有限公司（證券代碼：601000）獨立董事，力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司獨立董事。
任曉常，男，1956年5月出生，工學(xué)學(xué)士，研究員級高級工程師，曾任重慶汽車研究所副所長、所長，中國汽車工程研究院股份有限公司總經(jīng)理、副董事長、董事長，重慶長安汽車股份有限公司獨立董事；現(xiàn)任重慶機(jī)電股份有限公司（港股代碼：02722）獨立董事，重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司（證券代碼：001696）獨立董事，北京海博思創(chuàng)科技股份有限公司（擬上市公司）獨立董事，力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司獨立董事。
竇軍生，男，1980年11月出生，博士研究生學(xué)歷，浙江大學(xué)管理學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與戰(zhàn)略學(xué)系教授，博士生導(dǎo)師，浙江大學(xué)管理學(xué)院副院長，浙江大學(xué)全球創(chuàng)業(yè)研究中心副主任，浙江大學(xué)管理學(xué)院家族企業(yè)研究所所長，浙江大學(xué)管理學(xué)院科技創(chuàng)業(yè)中心（ZTVP）聯(lián)合創(chuàng)始人，英國蘭卡斯特大學(xué)管理學(xué)院訪問學(xué)者，力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司獨立董事。
附件2：監(jiān)事候選人簡歷：
林川，男，1966年3月出生，本科學(xué)歷。曾任重慶市外經(jīng)貿(mào)委開放雜志社編輯，重慶市外商投資服務(wù)中心辦公室副主任、主任，深圳市康達(dá)信管理顧問有限公司重慶公司總經(jīng)理，重慶高科集團(tuán)有限公司綜合部副經(jīng)理、行政人事部經(jīng)理，重慶兩江新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司辦公室（董事會辦公室）副主任、主任；現(xiàn)任力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會主席。
彭家虎，男，1985年12月出生，畢業(yè)于西南政法大學(xué)法學(xué)專業(yè)?，F(xiàn)任吉利科技集團(tuán)有限公司總裁助理兼法務(wù)合規(guī)部總經(jīng)理，湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司監(jiān)事，浙江錢江摩托股份有限公司監(jiān)事，力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事。
