證券代碼:601777 證券簡(jiǎn)稱:力帆科技 公告編號(hào):臨2024-021
力帆科技(集團(tuán))股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
力帆科技(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2024年4月12日(星期五)在公司11樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知及議案等文件已于2024年4月2日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名,實(shí)際出席監(jiān)事3名,監(jiān)事彭家虎先生書(shū)面授權(quán)委托職工監(jiān)事劉莉霞女士代為出席會(huì)議并表決,會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席林川先生召集并主持。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案:
(一)《關(guān)于2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),0票回避。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
該議案尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。
(二)《關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),0票回避。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
該議案尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。
(三)《關(guān)于2023年年度報(bào)告及摘要的議案》
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),0票回避。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司2023年年度報(bào)告》及《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司2023年年度報(bào)告摘要》。
審核意見(jiàn):公司2023年年度報(bào)告的編制和審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定;公司2023年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定,所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映了公司 2023年年度經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng);在提出本意見(jiàn)之前,未發(fā)現(xiàn)參與公司2023年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
該議案尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。
(四)《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配方案的議案》
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),0票回避。
鑒于公司2023年末可供分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,公司不具備現(xiàn)金分紅的前提條件。綜合考慮公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和全體股東利益,同意公司2023年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配(含現(xiàn)金分紅和股票股利分配),不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配方案的公告》(公告編號(hào):臨2024-023)。
審核意見(jiàn):公司2023年度利潤(rùn)分配方案的審議和決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形,有利于公司的可持續(xù)發(fā)展,同意公司2023年度利潤(rùn)分配方案。
該議案尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。
(五)《關(guān)于2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),0票回避。
詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
審核意見(jiàn):公司內(nèi)部控制體系基本規(guī)范,執(zhí)行有效,能夠合理地保證內(nèi)部控制目標(biāo)的達(dá)成,《公司2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀公正地反映了公司報(bào)告期內(nèi)的內(nèi)部控制情況,對(duì)本報(bào)告無(wú)異議。
(六)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),0票回避。
同意續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2024年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu),2024年度審計(jì)費(fèi)用總額為225萬(wàn)元(其中年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為人民幣180萬(wàn)元,年度內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為人民幣45萬(wàn)元)。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)審計(jì)工作需配備的人員情況和工作量確定最終的審計(jì)費(fèi)用。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》(公告編號(hào):臨2024-024)。
審核意見(jiàn):天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備擔(dān)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的專業(yè)資格和能力,在為公司提供2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)服務(wù)工作中,恪盡職守,遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則,為公司提供了高質(zhì)量的審計(jì)服務(wù),所出具的審計(jì)報(bào)告能夠公正、真實(shí)地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,續(xù)聘其為審計(jì)機(jī)構(gòu)有利于提高審計(jì)效率,同意該議案。
該議案尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。
(七)《關(guān)于終止實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》
表決結(jié)果:3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán),0票回避。
同意公司終止實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃同時(shí)一并終止與本激勵(lì)計(jì)劃配套的公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法(修訂稿)》等文件,所涉已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票42,844,230股由公司回購(gòu)注銷,回購(gòu)金額約為11,161萬(wàn)元。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《力帆科技(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于終止實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》(公告編號(hào):臨2024-028)。
審核意見(jiàn):公司終止實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回購(gòu)注銷部分限制性股票的事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)》等相關(guān)規(guī)定,不存在損害公司及全體股東利益的情形,一致同意公司終止實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃并回購(gòu)注銷相關(guān)限制性股票。
該議案尚需提交公司2023年年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
力帆科技(集團(tuán))股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2024年4月13日
- 星火驅(qū)動(dòng) 飛魚(yú)智行,睿藍(lán)汽車(chē)數(shù)智躍遷 ——睿藍(lán)汽車(chē)與科大訊飛正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
- 瞄準(zhǔn)高端摩托車(chē)產(chǎn)業(yè)——力帆摩托攜多款重磅產(chǎn)品亮相成都摩托車(chē)展覽會(huì)
- 中國(guó)能源汽車(chē)傳播集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)謝戎彬一行到訪力帆科技
- 睿藍(lán)汽車(chē)與“中國(guó)速度”同行,將真誠(chéng)進(jìn)行到底——睿藍(lán)汽車(chē)高鐵冠名列車(chē)首發(fā)儀式圓滿成功
- 推進(jìn)新型工業(yè)化,打造新質(zhì)生產(chǎn)力—— 北碚區(qū)委書(shū)記王俊一行調(diào)研力帆科技睿藍(lán)汽車(chē)工廠