證券代碼：601777 證券簡稱：力帆科技 公告編號：臨2024-078
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
第六屆董事會第九次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第九次會議于2024年11月11日（星期一）在公司11樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議通知及議案等文件已于2024年11月8日以網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各位董事。會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，經(jīng)公司半數(shù)以上董事共同推舉，會議由董事印奇先生主持，全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
同意選舉印奇先生為公司第六屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事長為公司法定代表人，公司將及時(shí)辦理相應(yīng)工商變更登記手續(xù)。
（二）《關(guān)于調(diào)整第六屆董事會專門委員會委員的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。
鑒于公司第六屆董事會成員發(fā)生變動，同意補(bǔ)選印奇先生為董事會戰(zhàn)略委員會委員（召集人）、薪酬與考核委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第六屆董事會換屆完成時(shí)止。調(diào)整后的上述專門委員會構(gòu)成情況如下：
1.戰(zhàn)略委員會：印奇（召集人）、王夢麟、李傳海。
2.薪酬與考核委員會：任曉常（召集人）、印奇、王夢麟、肖翔、竇軍生。
特此公告。
力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會
2024年11月12日
