力帆科技（集團(tuán)）股份有限公司
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 本次會(huì)議是否有否決議案：
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2024年11月11日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)鳳棲路16號(hào)力帆研究院11樓會(huì)議室
1. 出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 1,340 2. 出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 2,926,476,302 3. 出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 64.7293(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1. 公司在任董事
2. 公司在任監(jiān)事
3. 公司董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議，其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
審議結(jié)果： 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 2,025,376,822 99.9457 503,208 0.0248 596,272 0.0294 審議結(jié)果： 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 99.9120 2,043,908 0.0698 529,972 0.0181 審議結(jié)果： 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 2,925,778,022 99.9761 357,808 0.0122 340,472 0.0116 審議結(jié)果： 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 2,925,612,322 99.9705 407,908 0.0139 456,072 0.0156 議案 序號(hào) 議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 1 《關(guān)于調(diào)整2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》 60,037,037 98.2016 503,208 0.8231 596,272 0.9753 3 《關(guān)于變更董事暨選舉第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》 60,438,237 357,808 0.5853 340,472 0.5569 1. 議案1-3為普通決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)；議案4為特別決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)； 2. 議案1、議案3對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票； 3. 議案1涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東重慶江河匯企業(yè)管理有限責(zé)任公司（其過(guò)去12個(gè)月內(nèi)為公司關(guān)聯(lián)股東）回避表決，相關(guān)表決權(quán)不計(jì)入有效表決權(quán)總數(shù)。 律師： 本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人的資格和出席會(huì)議人員的資格合法、有效；提交本次股東大會(huì)審議的提案已在《股東大會(huì)通知》中列明，無(wú)新增或臨時(shí)提案；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。 特此公告。 (一) 非累積投票議案
1. 議案名稱(chēng)：
2. 議案名稱(chēng)：
3. 議案名稱(chēng)：
4. 議案名稱(chēng)：
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
三、律師見(jiàn)證情況
1. 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：
2. 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
